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Cómo surgió y cuál es el impacto del caso Odebrecht en la Argentina

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El ex CEO de la empresa brasileña reconoció el pago de más de US$35 millones en sobornos en el país. Qué obras de infraestructura a cargo de Odebrecht investiga la Justicia.

En distintos expedientes judiciales de la Argentina se investigan presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, cuyo CEO, Marcelo Odebrecht, confesó pagos por millones de dólares en nuestro país en concepto de coimas. Mientras tanto, la Procuración General de la Nación y el Gobierno nacional buscan obtener la información que los ejecutivos de la compañía aportaron a la Justicia brasileña y a la de los Estados Unidos. A continuación, un explicador para entender el tema.

¿Cómo surgió el caso Odebrecht?

Odebrecht es una empresa brasileña dedicada a la construcción y se convirtió en una de las principales en su rubro en América Latina. Fue fundada por Norberto Odebrecht, abuelo de Marcelo Odebrecht, quien en marzo de 2016 fue condenado a 19 de años de prisión por la Justicia de su país por el pago de más de US$ 30 millones de sobornos a funcionarios de Petrobras, la empresa petrolera con participación estatal y privada.

Esta condena se produjo en el marco de la causa llamada “Lava Jato”, la mayor investigación sobre corrupción realizada en la historia de Brasil. Se inició como una causa menor que investigaba a una red de cambistas (doleiros, en portugués) que operaba en varios Estados de Brasil y terminó involucrando a las cúpulas de las principales empresas contratistas del país, a funcionarios de Petrobras y a políticos de distintos partidos.

En diciembre de 2016 Marcelo Odebrecht y ejecutivos de la empresa se presentaron como arrepentidos ante la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza. El Departamento de Justicia norteamericano dio a conocer algunos detalles de las confesiones de los arrepentidos de Odebrecht. Según se desprende de ese documento, la empresa pagó aproximadamente US$ 788 millones en sobornos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

¿Cuál es la incidencia en la Argentina?

Según el documento de los Estados Unidos, que fue el único país que divulgó parte de la confesión, la empresa Odebrecht reconoció que, entre 2007 y 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pagó en la Argentina más de US$ 35 millones en sobornos a intermediarios, entendiendo que “estos serían transferidos, en parte, a funcionarios del gobierno argentino”. Aclaró, además, que estos sobornos estaban vinculados con la adjudicación de al menos tres proyectos de infraestructura, en los que la empresa obtuvo beneficios por aproximadamente US$ 278 millones.

El sitio web de Odebrecht destaca tres grandes obras que la empresa realiza actualmente en la Argentina: los gasoductos y plantas compresoras de gas para Cammesa e YPF, la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empresa AySA y el soterramiento del tren Sarmiento.

Desde la difusión de las confesiones de Odebrecht ante la Justicia norteamericana, los presuntos pagos de coimas en nuestro país dieron lugar a la apertura de varios expedientes judiciales. En la actualidad se investigan al menos cinco vinculados con Odebrecht, aunque algunos son anteriores al acuerdo de la empresa con la Justicia de los Estados Unidos:

1- En enero de 2017 el diario La Nación denunció que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, recibió en 2013 US$ 600 mil en una cuenta en Suiza de parte de un operador de Odebrecht, el cambista Leonardo Meirelles. Las transferencias comenzaron un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del Sarmiento. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al titular de la AFI por esa denuncia. El fiscal federal Federico Delgado apeló, pero su superior ante la Cámara Federal, Germán Moldes, no sostuvo su apelación. La posible reapertura de la causa está ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal por una presentación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

2- Delgado y el juez federal Sebastián Casanello investigan además si existieron coimas en la adjudicación a Odebrecht de la planta potabilizadora de AySA en el río Paraná de las Palmas.

3- El mismo Delgado y el juez federal Daniel Rafecas tienen a cargo la investigación por las obras de los gasoductos del Norte y Sur, a cargo de la empresa brasileña.

4- El fiscal federal Franco Picardi investiga presuntas coimas en las obras por el soterramiento del tren Sarmiento. El juez federal a cargo de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi.

5- El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Ramos, por su parte, tienen a su cargo la investigación de las modificaciones presupuestarias (financiamiento por $45 mil millones a tres años) realizadas por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 sobre esta misma obra, que involucra también a la empresa IECSA, que pertenecía a Ángel Calcaterra, primo del Presidente, y fue comprada por el empresario Marcelo Mindlin en marzo último.

¿Qué pasa con la negociación por la información?

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se reunió la semana última en Washington con Daniel Kahn de la Foreign Corrupt Practice Act de los Estados Unidos para obtener la información que Odebrecht aportó a la Justicia de ese país. Según dijo el ministro, los funcionarios norteamericanos se comprometieron a cooperar con la Argentina. Garavano ya se había reunido en Buenos Aires con abogados de la empresa, que realizaron una propuesta para destrabar los datos. Hasta el momento las partes no llegaron a un acuerdo.

Por otra parte, un grupo de fiscales argentinos, encabezados por Sergio Rodríguez, viajó a Brasilia al vencer, el 1° de junio, el plazo de confidencialidad de la empresa con la Procuración de Brasil. La delegación argentina propuso la creación de un Equipo Conjunto de Investigación que incluya fiscales de ambos países. Está pendiente una respuesta de la Procuración de Brasil.

El objetivo de la delegación argentina es obtener la información que los ejecutivos de Odebrecht aportaron a la Justicia brasileña a cambio de obtener inmunidad penal. Sin embargo, en la negociación hay una traba que dificulta la liberación de la información. Los funcionarios de la Procuración brasileña detallaron a los argentinos las condiciones para el envío de datos: “No transferir la información a otros países, mantener los beneficios concedidos a los colaboradores [N. de R.: es decir, inmunidad penal] y no usar las pruebas para propósito diverso de la que recibieron”.

Según Rodríguez, el acuerdo que la Procuración brasileña firmó con Odebrecht “no es coincidente con nuestro sistema”, ya que el ordenamiento legal argentino impide a los fiscales dejar de perseguir un delito por más que se haya colaborado con la Justicia.

Para Natalia Volosin, abogada y máster en Derecho de la Universidad de Yale, este obstáculo tiene posibles salidas. Una de ellas es el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, al que la Argentina adhiere, que habilita al país que solicita la información “a considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos” con el país que ofrece la información para mitigar penas o dar inmunidad judicial a los “arrepentidos”.

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2 Respuestas

  1. EDUARDO dice:

    El art 37 inc 5 de la Convencion NO ES APLICABLE an nuestro pais dado que, en nuestro derecho interno, no existe tal posibilidad. VER https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

  2. paisano dice:

    Cuando nos daremos cuenta que los legisladores jamás van a dictar leyes que puedan perjudicar a los políticos o sea a ellos mismos.

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