Jose Luis Espert continúa siendo investigado por la Justicia y tiene sus bienes inhibidos, a pesar de los dichos de Milei

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) defendió en su cuenta de X al ex diputado oficialista José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional en 2025 tras ser acusado de recibir US$ 200 mil del empresario Federico “Fred” Machado, involucrado en una causa de lavado de activos, fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

Milei señaló: “La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”.

Sin embargo, lo que obvió mencionar el Presidente es que Machado hizo un acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas por el que aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y la fiscalía accedió a retirarle la acusación por narcotráfico. Hoy el juez federal de esa jurisdicción homologó ese acuerdo.

En paralelo, Espert continúa siendo investigado en los tribunales federales argentinos por lavado de dinero y tiene sus bienes inhibidos.

Qué está pasando con Machado en Estados Unidos

Federico Machado está preso en una cárcel en Oklahoma, estado vecino al norte de Texas. En noviembre de 2025 fue extraditado a Estados Unidos y presentado ante la corte federal de Texas, donde se declaró inicialmente “no culpable”.

En los últimos días, Machado llegó a un acuerdo (plea agreement) con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas: aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, dejando afuera el delito de narcotráfico. Este lunes un juez federal convalidó la negociación.

Ahora, el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III debe dictar su sentencia.

En el expediente USA v. Mercer-Erwin et al. (causa 4:20-cr-00212-ALM-BD), en la que se investiga a Machado y a otras 6 personas por presunta conspiración para narcotráfico de cocaína y lavado de dinero, entre otros delitos, en la Evidencia 45a aparece una planilla contable elaborada por el Bank of America en la que, en una línea, figura la instrucción “for further credit to José Luis Espert”, junto a un monto de US$ 200 mil.

Según el documento presentado ante la justicia de Estados Unidos, la transferencia fue ordenada el 22 de enero de 2020 por Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, desde la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc.

Captura de pantalla de la evidencia publicada por el diario La Nación

Sobre el dinero, antes de bajarse de la campaña legislativa de 2025, en un video en sus redes Espert admitió haber recibido un pago de una empresa minera ligada a Machado, pero aclaró que fue como parte de su actividad privada.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia”, sostuvo.

La investigación contra Espert en Comodoro Py

Espert fue candidato a presidente en 2019 con el sello Unite por la Libertad y la Dignidad. De aquel año quedó registrado un video de un acto en el que Espert presentó su libro “La sociedad cómplice” y, frente a los asistentes, enumeró una serie de agradecimientos, entre los que incluyó “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”. La presentación se produjo el 19 de abril de 2019. También hay una foto de Espert junto a Machado con el avión a sus espaldas.

En abril de 2021, Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén tras arribar en un vuelo que presuntamente venía de México. Pesaba sobre él una alerta roja de Interpol. A los pocos días la Justicia americana dictó la orden de arresto.

Tras la detención, el abogado Adrián Bastianes presentó una denuncia penal contra Espert, Luis Rosales (candidato a vice de Espert en 2019), Jimena Aristizábal (secretaria privada de Espert), Nazareno Etchepare (jefe de campaña) y Clara Montero Barré (secretaria privada de Etchepare).

El denunciante señaló que los viajes de la campaña “los realizaban utilizando la flota de jets privados y vehículos automotores” de Machado. La causa cayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Espert está siendo investigado en este expediente por presunta lavado de dinero en el financiamiento de su campaña presidencial. Aún no fue procesado ni llamado a indagatoria.

La investigación contra Espert en los tribunales de San Isidro

En la campaña legislativa de 2025, Espert encabezó la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. La oposición volvió a la carga con esta denuncia y, en paralelo, fueron apareciendo nuevas evidencias que derivaron en la renuncia de Espert a su candidatura.

Juan Grabois, por entonces candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, lo denunció penalmente por haber recibido US$ 200 mil dólares de una empresa de Machado a principios de 2020. Aunque en principio Espert lo negó, finalmente admitió haber recibido ese pago de una empresa minera ligada a Machado, pero aclaró que fue como parte de su actividad privada.

La denuncia de Grabois dio origen a un expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, cuya investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez. En esta causa, Espert está siendo investigado por lavado de dinero. 

En noviembre de 2025 el fiscal solicitó la inhibición por 90 días de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de Espert; su esposa, María Mercedes González; el hijo de su esposa, Manuel Iglesias; y las empresas Varianza SA, el Encuentro de Castello SA y Condominio Espert José Luis Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma.

En diciembre, Mirabelli aceptó la inhibición, aunque respecto de las sociedades mencionadas sólo lo hizo con los bienes muebles e inmuebles registrables. Esa medida, a pedido del fiscal, fue prorrogada y ampliada (se incluyó el Fideicomiso Costa Dunas) en marzo de 2026.

En ese fallo, ante el reclamo de la defensa de Espert, Mirabelli agregó que, según prueba aportada por el fiscal, a los pocos días de iniciado el expediente, Espert “habría realizado una extracción de U$S 80.000, sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

La inhibición fue apelada y ahora está en manos de la Cámara Federal de San Martín, que tiene pendiente su resolución. Espert aún no fue procesado ni citado a declaración indagatoria. 

Una de sus estrategias fue unificar ambos expedientes en la Justicia Federal de San Isidro. Le reclamó a Martínez de Giorgi que se inhiba de intervenir y envíe el expediente a Mirabelli. Tanto Martínez de Giorgi como la Cámara Federal porteña rechazaron su solicitud.