Cómo se define el terrorismo
La legislación aprobada por el Congreso generó críticas de organizaciones sociales debido a la vaguedad de la definición, ¿cómo se enfoca el tema en otros países?ADEMÁS...>¿Qué pide el GAFI?
3 enero, 2012
GAFI
FrasesEngañoso
Alak: Argentina no fue incluida en la lista de los países con “deficiencias”, sino en la de los cooperantes
ENGAÑOSOEl organismo incluyó al país en un listado de naciones que se encuentran en ambas situaciones, con respecto a las recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
17 febrero, 2015
Ley de Lavado de Dinero: ¿por qué es importante?
Los proyectos sobre el tema no tienen dictamen de comisión ni fecha para ser tratados. De no aprobarse una ley, el Estado argentino podría ser descalificado ante organismos extranjeros.ADEMÁS...>El GAFI y las 40+9>La situación parlamentaria
12 abril, 2011