ARCA

En el último mes, las principales autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedaron en el centro de denuncias judiciales, investigaciones y cuestionamientos. 

El caso lleva el nombre de Carlos Vaudagna, quien entre 2014 y 2020 condujo las delegaciones de la ex AFIP en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Jueces, empresarios, financistas, funcionarios y sindicalistas son investigados en esta causa donde 9 fiscales federales y 3 procuradurías nacionales avanzan en la investigación.

En los últimos días, usuarios en redes sociales comenzaron a alertar sobre correos electrónicos enviados a nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que reclaman el pago de supuestas deudas impositivas. Sin embargo, se trata de una modalidad de estafa conocida como phishing, utilizada para robar datos personales y bancarios mediante la suplantación de identidad.

El Senado sancionó el proyecto “Principio de Inocencia Fiscal”. La iniciativa eleva los montos de dinero a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal y acorta los plazos con los que contará ARCA para exigir el pago de impuestos no declarados.

El Gobierno anunció una serie de medidas que buscan flexibilizar los controles de movimientos de dinero de personas físicas y empresas. A partir del 23 de mayo se elevan los montos a partir de los cuales se deben informar ciertas operaciones financieras, mientras que se eliminan las obligaciones de reporte para comercios y otras entidades.

Se trata de un caso de phishing, una técnica de suplantación de identidad para sustraer datos personales y bancarios. La ARCA (ex AFIP) advirtió que nunca solicita pagos ni datos por correo electrónico, WhatsApp o teléfono, y que solo realiza comunicaciones oficiales a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Los contribuyentes pueden realizar a partir de este mes el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la devolución de las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales que se les cobró sobre consumos con tarjeta de crédito o débito para compras en el exterior o para adquisición de dólares.

Desde 2018, las billeteras virtuales están obligadas a informar a ARCA (ex AFIP) los movimientos y saldos de las cuentas cuando superan ciertos montos. Sin embargo, este régimen no implica que los clientes de billeteras virtuales deban hacer algún trámite adicional.