Di Tullio: “La Argentina es el octavo país en el mundo que aporta capitales a paraísos fiscales”

La diputada nacional Juliana Di Tullio (FpV) pidió a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue el caso de 400 grandes empresas de la Argentina que habrían fugado divisas por 5 mil millones de dólares. Argumentó que “la Argentina es el octavo país en el mundo que aporta capitales a paraísos fiscales”.

La ONG Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) publicó en 2012 un listado de los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el periodo 1970-2010. La Argentina se ubicó en el octavo lugar, como afirmó Di Tullio, con US$ 399 mil millones, detrás de tres naciones sudamericanas: Brasil, México y Venezuela.

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“Las élites latinoamericanas han sido alentadas por los bancos, principalmente estadounidenses, para enviar sus recursos al exterior, en especial en los años 70, durante las dictaduras”, mencionó en un artículo de la BBC el director de TJN, John Christensen, al explicar por qué cuatro países latinoamericanos se encuentran en el listado de las naciones que más dinero poseen en paraísos fiscales.

Además, el experto en regulación financiera agregó: “Instituciones como Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan y Citibank vienen ofreciendo este servicio. Como el gobierno de los Estados Unidos no comparte información tributaria, es muy difícil para estos países llegar a estas cuentas y cobrar impuestos a estos recursos”.

La organización Integridad Financiera Mundial (GFI, por sus siglas en inglés) estima, a su vez, el promedio de los flujos financieros de los últimos diez años en cada país. Se trata de salida de capitales derivados de la delincuencia, corrupción, evasión de impuestos y otras actividades ilícitas.

“GFI utiliza el Método Residual de la Balanza de Pagos del Banco Mundial (BM) y su estimación es bastante conservadora, mientras que TJN estima la fuga también utilizando el Método Residual pero considera que cierta parte del stock de capital fugado es reinvertido en el exterior, generando ganancias que luego pasarán a formar parte del stock de capital fugado”, explicó a Chequeado.com Magdalena Rúa, investigadora del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR).

El informe 2009 de GFI señala que la Argentina está en el puesto 18 -con US$ 9,5 mil millones por año en el periodo 2000-2009- de 143 naciones. Por encima se encuentran México, Venezuela y Chile. Los datos de la organización se basan en cifras del BM, como se dijo anteriormente, y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según su último informe, la Argentina aumentó el flujo de financieros ilícitos promedio por año: pasó de US$ 9,5 mil millones a US$ 10,6 mil millones promedio anual en el periodo 2001-2010. El aumento se explica porque entre 2009 y 2010 crecieron los flujos ilegales de US$ 11,6 mil millones a US$ 12,3 mil millones, según informa GFI.

“La eliminación en toda agenda relevante de los foros globales, de la cuestión de los paraísos fiscales y la fuga de capitales, no brinda el marco adecuado que los países relativamente débiles necesitan para poder actuar con alguna chance de éxito”, subrayó en una columna Jorge Gaggero, licenciado en economía política (UBA) y especialista en administración tributaria. Y agregó que “la importancia que estos paraísos tienen para el desempeño de los centros financieros de Londres y Nueva York, a costa de los intereses económicos y -en particular- de la fiscalidad del resto del mundo, constituye un crucial ‘nudo gordiano’ difícil de cortar”.