El GAFI y las 40+9
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G-7). Está integrado por 35 naciones, entre ellas, la Argentina. En 1990, el GAFI emitió 40 recomendaciones, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se le agregaron otras nueve, conocidas internacionalmente como el marco básico para detectar, prevenir y suprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El organismo prevé mecanismos de autoevaluación que debe cumplir cada país internamente, y también exámenes cruzados, en los cuales autoridades de bancos centrales y de unidades de información financiera de naciones miembro hacen un análisis de la situación del país observado.
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