¿Cómo se ubica la Argentina entre los países que fugan capitales ilícitos a los paraísos fiscales?

La filtración de los documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló las cuentas que tienen políticos, empresarios, futbolistas y sus familiares y amigos en paraísos fiscales. Varios argentinos están involucrados en la investigación, como el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ex secretario privado del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Cambiemos); y el futbolista Lionel Messi.

“Mossack Fonseca ha sido uno de los gigantes del mundo de los paraísos fiscales por décadas”, declaró el director de la ONG Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés), John Christensen, y agregó que “tienen una reputación de extremo secreto y discreción con sus clientes, lo que atrajo a muchos clientes relacionados con la evasión de impuestos, fraude, el ocultamiento de conflictos de interés y otros crímenes de guante blanco”.

La organización Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés) publica los datos del promedio por año de los flujos ilícitos desde los países emergentes durante el período 2004-2013. La Argentina se encuentra en el puesto 23 con US$ 7.654 millones. Si se toma solo en cuenta los flujos ilícitos correspondientes al 2013, último año publicado, la Argentina asciende al puesto 14 de 123 de países que cuenta con información publicada para ese año en el sitio de GFI, con US$ 17.171 millones. En 2004, el país se ubicaba en el puesto 16 y en el 2008 en el puesto número 20.

Por su parte, TJN posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8 en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Con US$ 399 mil millones, la Argentina se ubicó ese año detrás de otras naciones sudamericanas como Brasil, México y Venezuela.

Dos de los países que más involucrados tienen en esta investigación, China y Rusia, son también los dos países con mayor cantidad de reservas de fondos ilícitos acumulados en paraísos fiscales. Según TJN, China se posiciona primero con US$ 1,2 billones mientras que Rusia está segundo con US$ 798 mil millones. En GFI las posiciones se mantienen, teniendo China un stock de US$ 139.228 millones y Rusia uno de US$ 104.977 millones.

China es el país que más activos financieros ilícitos tiene en el exterior. En la investigación del ICIJ hay varios políticos chinos involucrados: el presidente de China, Xi Jingping, cuyo cuñado se convirtió en 2009 en director y accionista de dos empresas en las Islas Virgenes Británicas; y el ex primer ministro, Li Peng, cuya hija fundó una empresa mientras su padre ejercía el cargo entre 1998-2003.

“Si bien la atención se centra actualmente en Panamá (…), es importante no olvidar que es sólo una parte de un sistema global más grande. Estados Unidos es un gran jugador en el sistema; recibe grandes sumas de dinero en activos extranjeros sobre los que mantiene gran secretismo”, observó Nicholas Shaxson, autor del libro sobre paraísos fiscales Las islas del tesoro, y agregó que “el Reino Unido dispone de una red global de territorios de ultramar y que dependen de la Corona británica que son algunos de los paraísos fiscales más grandes del mundo, como las Islas Caimán, Vírgenes, Bermudas y Jersey [N. de R.: ver este chequeo]”.