8 abril, 2016
Lavado de Dinero
La participación del país centroamericano representa el 0,1% en la escala mundial. Se trata de una jurisdicción muy opaca pero con menor peso que los Estados Unidos y Gran Bretaña.
8 abril, 2016
Datos sobre la magnitud de la salida de estos fondos al exterior. La situación del país con respecto a América Latina y el mundo.
5 abril, 2016
El gobierno nacional propuso que José Sbattella continúe al frente del organismo antilavado. Qué funciones tiene y qué cambió en esta década.
26 febrero, 2014
Cómo gobiernos, bancos y empresas generan o permiten una economía en las sombras.
26 abril, 2013
FrasesDiscutible
DISCUTIBLEEl vicepresidente de ese país respondió así a la investigación periodística del programa “Periodismo para Todos”. La afirmación puede ser o no verdadera según las fuentes que se consulten.
25 abril, 2013
FrasesEngañoso
ENGAÑOSOEl organismo incluyó al país en un listado de naciones que se encuentran en ambas situaciones, con respecto a las recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
4 julio, 2011
Los proyectos sobre el tema no tienen dictamen de comisión ni fecha para ser tratados. De no aprobarse una ley, el Estado argentino podría ser descalificado ante organismos extranjeros.ADEMÁS...>El GAFI y las 40+9>La situación parlamentaria
12 abril, 2011