La legislación aprobada por el Congreso generó críticas de organizaciones sociales debido a la vaguedad de la definición, ¿cómo se enfoca el tema en otros países?ADEMÁS...>¿Qué pide el GAFI?
3 enero, 2012
GAFI
FrasesEngañoso
ENGAÑOSOEl organismo incluyó al país en un listado de naciones que se encuentran en ambas situaciones, con respecto a las recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
4 julio, 2011
Los proyectos sobre el tema no tienen dictamen de comisión ni fecha para ser tratados. De no aprobarse una ley, el Estado argentino podría ser descalificado ante organismos extranjeros.ADEMÁS...>El GAFI y las 40+9>La situación parlamentaria
12 abril, 2011