Qué se sabe sobre la supuesta demora de “Chiqui” Tapia por el FBI en Estados Unidos y la causa judicial que investiga fondos de la AFA

En los últimos días circuló en diversos medios una versión sobre una presunta demora que habría sufrido Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de la ciudad de Nueva York, antes de subirse al avión que trajo a la Selección argentina de regreso al país tras la final perdida contra España.

Según esas publicaciones, los agentes le habrían incautado el teléfono celular y otros dispositivos electrónicos y, además, Tapia habría sido citado a declarar por la Justicia de los Estados Unidos el próximo 30 de julio.

La AFA desmintió en un comunicado que Tapia haya sido citado y negó que le hayan secuestrado el celular u otros dispositivos electrónicos. Además, su abogado aseguró que nunca existió un operativo del FBI en el aeropuerto.

Sin embargo, el documento judicial que dio origen a esas versiones sí forma parte de una investigación que tramita en los Estados Unidos sobre presuntos desvíos de fondos vinculados a negocios internacionales de la AFA, aunque no identifica públicamente a la persona citada a declarar.

Qué se dijo sobre Tapia y el presunto operativo del FBI en el aeropuerto

La noticia apareció el miércoles en varios medios y fue replicada por distintos usuarios en redes sociales, aunque las notas que hablaban de ese operativo fueron, en su mayoría, borradas. Una de las cuentas que levantó el tema fue La Derecha Diario, que le dedicó varios tuits.

“El FBI demoró a Chiqui Tapia en Nueva York y le incautó sus celulares antes del regreso de la Selección: Fue citado a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida”, informó en un primer posteo; minutos después publicó algo similar y luego lo complementó con un video del programa de Luis Majul en Radio El Observador, en el que el periodista Luis Gasulla confirmaba el operativo que presuntamente había sido dado a conocer por Infobae.

El periodista Eduardo Feinmann señaló en A24 que la noticia “era impactante” y que él la publicó en sus redes sociales, pero luego aclaró que hasta donde él sabía, “eso no ocurrió”. También había sido difundida por Jonatan Viale: “7 agentes federales del FBI lo metieron en el cuarto de interrogatorio. Lo tuvieron varios minutos. Le confiscaron el celular y computadoras”.

Varios medios y cuentas de redes informaron, además, que Tapia había sido citado a declarar el próximo 30 de julio.

Esto se originó en una imagen que circuló esta semana y que corresponde, presuntamente, a una citación ordenada por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Florida para que un imputado, que la imagen no menciona, se presente a declarar el próximo 30 de julio ante el gran jurado de ese tribunal. La orden le indica al acusado que debe presentar documentación y comunicaciones con Tapia, Pablo Toviggino (tesorero de AFA) y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni, de TourProdEnter.

La desmentida de la AFA: no hay citación ni celular incautado

En el comunicado, la AFA menciona que esa citación no está dirigida a Tapia ni a Toviggino. “Se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, agrega.

El comunicado no desmiente de forma categórica el presunto operativo del FBI (no lo menciona), pero sí señala que es falso “que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.

Quien sí se refirió expresamente a la versión del aeropuerto fue Gregorio Dalbón, abogado de Tapia: “Repito: la salida de Claudio Tapia del aeropuerto JFK está íntegramente filmada. No hubo FBI. No hubo secuestro de teléfonos. No hubo absolutamente nada de lo que algunos decidieron publicar”, señaló en su cuenta de X.

Chequeado consultó formalmente al FBI sobre el presunto operativo en el aeropuerto de Nueva York y las investigaciones contra Tapia, pero el organismo aclaró que “no hará comentarios al respecto”.

Este medio también consultó a Dalbón, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

La causa que sí existe: los giros de TourProdEnter

Tanto medios argentinos como estadounidenses han mencionado una investigación en marcha que llevan adelante el FBI y fiscales federales de Miami por fraude electrónico y lavado de dinero por los movimientos de dinero de la AFA.

El documento que circuló esta semana sobre la citación judicial, además de mencionar a Tapia y a Toviggino, habla de TourProdEnter, una empresa constituida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos, que se convirtió ese mismo año en el agente comercial de los negocios de AFA en el exterior, es decir, contratos de sponsoreo, patrocinio u organización de partidos amistosos, entre otros rubros.

Según reveló el diario La Nación, esa empresa administró más de US$ 260 millones por contratos firmados por representar a la AFA y una parte importante, más de US$ 40 millones, se desviaron a empresas radicadas en los Estados Unidos que no tienen empleados ni actividad declarada.

Quien figura como titular de esta empresa es Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, un empresario, productor teatral, ex diputado provincial del Frente Renovador y dueño de Deportick, la página web a través de la cual la AFA vende las entradas para los partidos de la Selección argentina, entre otros.

TourProdEnter reemplazó en la administración de los negocios en el exterior de la AFA a un empresario llamado Guillermo Tofoni, que demandó a la AFA y a la empresa en juicios penales y civiles en tribunales argentinos.

Esta semana, un tribunal de Georgia (Estados Unidos) le ordenó a Tofoni que desista de utilizar información de TourProdEnter de expedientes de la Justicia americana para sus juicios en la Argentina. Le dio 14 días para notificar a cada persona o entidad a la que se hayan divulgado los materiales de TourProdEnter que esos documentos están sujetos a la “orden de protección”, y deben ser devueltos o destruidos.