“Criptogate”: cuáles son las primeras denuncias judiciales que se presentaron contra Javier Milei y qué delitos se mencionan

A última hora del viernes 14 de febrero estalló la polémica por la criptomoneda “$LIBRA”, promocionada por Javier Milei en sus redes sociales, tras lo cual registró una suba exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó. El Presidente hizo su descargo horas después de la publicación y al día siguiente la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que anunció una investigación a través de la Oficina Anticorrupción y una unidad creada en la órbita de la Presidencia.

Por fuera de esta investigación del Ejecutivo, la oposición comenzó a hablar de pedidos de juicio político en el Congreso y, por otro lado, se presentaron las primeras denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. A continuación, los detalles de algunas de las denuncias que comenzaron su recorrido en los tribunales federales.

Denuncias penales presentadas en la Justicia federal

Según informaron a Chequeado desde la Cámara Federal porteña, se presentaron 4 denuncias sobre el caso $LIBRA desde que estalló la polémica. 

La primera presentación fue realizada por el economista y ex diputado nacional Claudio Lozano, junto a los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis. Los denunciados son Milei; Julián Peh, CEO de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Parisini, conductor del canal de streaming Carajo; y Agustín Laje, escritor e intelectual vinculado al Presidente.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei; a su hermana Karina; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al empresario y asesor presidencial Mauricio Novelli; a Peh y a Davis; y a Laje y a Francisco Caputo, de la Fundación Faro.

También la Coalición Cívica presentó una denuncia, con la firma incluida de Elisa Carrió, y por su parte, Itaí Hagman y Juan Grabois, de Patria Grande, hicieron su propia presentación judicial.

Quién investigará las denuncias contra el presidente

Desde la Cámara Federal, bajo cuya órbita funciona la Oficina de Sorteos que define qué juzgado intervendrá en cada expediente, informaron a este medio que la primera denuncia presentada fue la de Lozano, y que el sorteo determinó que será el juzgado a cargo de María Servini de Cubría el que llevará adelante el expediente. Y las demás, por conexidad, correrán el mismo destino, según informaron.

El fiscal federal a cargo de la investigación será Eduardo Taiano, de turno con el juzgado de Servini.

Por otro lado, en la Justicia Federal de San Isidro tramita otro expediente por el mismo hecho, ya que, según los denunciantes, el tuit fue emitido cuando Milei estaba en la Quinta de Olivos y allí tiene jurisdicción la Justicia Federal de San Isidro. En ese expediente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado le solicitó a Servini que se inhiba de seguir interviniendo en la causa porteña y requirió que le envié los expedientes a su cargo.

Qué posibles delitos se mencionan en las denuncias

La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

En segundo lugar, refiere a 2 artículos del capítulo de estafas del Código Penal: el 172, que prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión para el que defraude a otro con supuestos nombres, títulos, influencias o aparentando bienes o empresas; y el 174, inciso 6, que establece penas de 2 a 6 años para el que afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento, o “fraudulentamente disminuyera el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.

Por último, refiere al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), con penas de un mes a 2 años de prisión, por violación a la Ley de Ética Pública.

La denuncia de Dalbón, además, menciona los delitos de cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, con penas de 1 a  6 años de prisión.

Por otra parte, la presentación de Grabois agrega el artículo 249, que establece multas e inhabilitaciones para los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retarden el cumplimiento de sus deberes; y el artículo 309, con penas de 1 a 4 años para el que “ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.

La denuncia de la Coalición Cívica incorpora, además, al artículo 259 del Código, que pena al que aceptara dádivas.

La Comisión investigadora en Diputados

El 8 de abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó 3 resoluciones. En primer lugar, se dispuso la creación de una Comisión investigadora sobre el caso $LIBRA en la Cámara baja.

En segundo lugar, se aprobó la interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

Y por último, la Cámara aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la criptomoneda.

Actualización 09/04/2025: la nota fue actualizada con la última información disponible.