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El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”

CIJ

19 Septiembre, 2018 | Tiempo de lectura: 4 minutos
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 41 imputados. Qué delitos se investigan, qué jueces intervienen, cómo le fue a los arrepentidos y cuánto dinero está bajo sospecha.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.

¿Qué se investiga?

En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el reparto de obras públicas. La actual senadora del Frente para la Victoria (FPV), que ya había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades, fue procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes a dos años.

El caso salió a la luz el 1° de agosto último, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y allanamientos a partir de las revelaciones que publicó el diario La Nación de los cuadernos de viaje de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

En el expediente figuran 66 imputados, de acuerdo con el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese total se compone de cerca de 20 ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y ex empleados de organismos públicos y más de 40 empresarios y directivos de compañías acusados de pagar coimas a funcionarios. Esta semana Bonadio resolvió la situación procesal de 50 imputados.

Hay otros involucrados, como Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, y Martín Larraburu, ex funcionario de esa misma dependencia, que ya declararon en indagatoria y el juez aún no resolvió si los procesa, sobresee o dicta su falta de mérito. Y hay otros imputados, como los diputados nacionales del FPV, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro; el diputado provincial por Peronismo Kirchnerista, José Ottavis; y el ex titular del Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, que prestarán declaración indagatoria la próxima semana.

¿Cuántas personas fueron procesadas ayer?

Bonadio dispuso el procesamiento de 42 imputados. Hay 17 de este total que son ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empleados públicos durante el kirchnerismo, como la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Baratta y Oscar Parrili, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros 25 son empresarios o directivos de empresas que presuntamente pagaron coimas a funcionarios. Entre ellos se encuentran el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra (ex CEO de IECSA), Carlos Wagner (Esuco), Luis Betnaza (Grupo Techint), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Benito Roggio (Benito Roggio e Hijos SA).

Hay seis empresarios a los que se le dictó falta de mérito (cuando no hay suficiente prueba para procesar o sobreseer) y un empresario al que se lo sobreseyó, Raimundo Peduto (Industrias Secco). El restante es el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio declaró su incompetencia respecto de este imputado y remitió estos hechos al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi por conexidad con una causa que tramita en su tribunal.

¿Cuántos detenidos hay?

El fallo de Bonadio dispuso la detención de 16 imputados, sin contar a la ex presidenta, sobre quien se dictó prisión preventiva, aunque no se hará efectiva (al menos por el momento) porque tiene fueros. En realidad, estas 16 personas ya se encontraban detenidas a disposición de Bonadio desde antes del procesamiento. Son 11 ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, como Baratta y De Vido, y seis empresarios, como Ferreyra y Carlos Mundin (BTU SA). A estos 16 se sumó ayer el ex funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, que se encontraba prófugo y hoy fue detenido en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuántos imputados firmaron un acuerdo de colaboración?

Desde que surgió la causa “Cuadernos” muchos empresarios y ex funcionarios acordaron con el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, para declarar como arrepentidos y mejorar así su situación procesal, como establece la Ley 27.304. Hasta el momento hay 23 imputados que firmaron acuerdos de colaboración que fueron homologados por el juez Bonadio, aunque en la resolución de ayer se resolvió la situación procesal de 20 de ellos.

De los 20 arrepentidos sobre los que falló ayer el juez, ninguno quedó detenido, salvo el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que está preso por otro expediente. Por su declaración como arrepentido, López fue incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos y no se conoce su paradero actual.

Aunque no fueron detenidos, hay 14 de los arrepentidos que fueron procesados, todos por asociación ilícita y a la mayoría se le suman los delitos de cohecho o dádiva. Por otro lado, hay cinco arrepentidos a los que se le dictó la falta de mérito, entre ellos, Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona).

¿Cuánto dinero hay en juego?

Según Bonadio, “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

¿Qué jueces y fiscales intervienen en cada instancia?

La instrucción de la causa está a cargo del juez federal Bonadio y del fiscal Stornelli, dos magistrados con más de dos décadas en sus actuales cargos (para conocer más sobre su trayectoria ingresá a Justiciapedia).

Los procesamientos dispuestos por Bonadio, en caso de ser apelados, quedarán a cargo de la Sala I de la Cámara Federal. Esta sala la componen Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, pero este último se excusó de intervenir porque en la causa está detenido su primo, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación. En su reemplazo intervino hasta ahora Martín Irurzun, miembro de la Sala II, aunque hoy el Poder Ejecutivo oficializó el traslado a esta Sala del juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, que recomendó el Consejo de la Magistratura la semana última.

En la última instancia del fuero penal, la Cámara Federal de Casación Penal, intervienen el fiscal Ricardo Wechsler y la Sala I del tribunal, que componen Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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11 Respuestas

ndaharley 19 de Septiembre de 2018 a las 1:00 pm

Del NO SORTEO DE LA CAUSA, de que sean FOTOCOPIAS SIN ORIGINALES o que las fechas tomadas en al investigación (2008-2012) deja afuera datos de los cuadernos para dejar afuera a los amigotes de mauri no se dice nada en el ABC DE LA CAUSA?

gusto 21 de Septiembre de 2018 a las 2:35 pm

Ese es el xyz para el gorilaje…

gabriel david robert 20 de Septiembre de 2018 a las 10:08 pm

Uh, otro intoxicado de Pagina12. Los cuadernos, fotocopias, libretsas lo que quieras DEJAN DE SER RELEVANTES CUANDO 23 TIPOS SE AUTOINCULPAN DE UN DELITO, cometido en este caso junto a todos los funcionarios involucrados. Los cuadernos ya ni siquiera hacen falta. Lo siento…

Javier 21 de Septiembre de 2018 a las 9:18 am

Qué significa que hubo 5 arrepentidos que fueron declarados “ sin falta de mérito “?. No se puede probar lo que dicen? Fué falso? Pueden ser denunciados por falso testimonio? , el fiscal se equivocó?

Maxi 23 de Septiembre de 2018 a las 7:29 pm

Si chequeado quiere seguir siendo objetivo, tendría que cambiar “Cuadernos de la corrupción” por “fotocopias de supuestos cuadernos de la corrupción”

Ds 24 de Septiembre de 2018 a las 2:23 pm

Aajj cuanto humo antes eras chevere chequeado….

Jorge 1 de Octubre de 2018 a las 8:03 am

Hay muchos aportantes economicos de chequeado procesados, yo creo que deberian devolver la plata que les dieron para poder hablar con objetividad sobre esta causa.
Mindlin
Electroingeniería SA
Benito Roggio
Elsztain
Techint

Pablo Farias 17 de Diciembre de 2018 a las 8:59 am

Me parece que Chequeado.com dejó de ser objetivo e imparcial con este tipo de notas. se ve claramente una tendencia favorable al gobierno de Mauricio Macri, voy a dejar de leer está pagina lamentablemente, eso sí, voy a dejar de sugerir a mis compañeros y amigos y contarles que dejó de ser independiente y responde a intereses de sus aportantes como lo son todos los medios del grupo Clarin

Jorge molinari 10 de Marzo de 2019 a las 1:36 am

Esta causa está tan pero tan tan forzada que pareciera que bonadio y estornelli trabajan para que no pase nada y se caiga por aberraciones procesales y arbitrariedades, ni un escritor berreta podría escribir un cambalache como este!

Jjorge Eduardo 28 de Abril de 2019 a las 10:40 am

Si ya esta probado que fueron causas armadas para comprometer a CFK y sus funcionarios, de que estamos hablando? Con respecto de autoinculpados , ese era el juego judicial, o te autoinculpas y se sobreseo o vas con prision preventiva adentro…muy corrupto judicialmente hablando.

yoyo 12 de Junio de 2019 a las 10:48 am

A ver si incluyen también el origen de la causa, las razones por las cuales la causa “cayó” en bonadío, y las inconsistencias en las declaraciones, tanto del chofer que supuestamente escribió los cuadernos como de los procesados luego arrepentidos…

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